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内部統制

  • 内部統制システムは、健全経営の維持および経営の透明性確保を通じて地域社会へ貢献するという当行の経営戦略実現のために、行内における組織的な取り組みを促し、各種施策を確実に遂行していく上で、不可欠な仕組みであると考えております。

    したがいまして、当行は戦略遂行の実効性を高めるという観点から、内部統制システムの構築とそのさらなる充実に向け、不断の努力をもって取り組んでいく方針であります。

内部統制システムの整備の状況及びリスク管理体制の整備の状況

  • 当行では、内部統制システムに関して以下の項目を基本に各体制の整備を行っています。
    • 当行の取締役および使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
    • 当行の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
    • 当行の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    • 当行の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
    • 当行および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
    • 財務報告の信頼性を確保するための体制
    • 当行の監査役の職務を補助すべき使用人の配置およびその使用人の取締役からの独立性等に関する事項
    • 当行の監査役への報告に関する体制
    • 当行の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
    • その他当行の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

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山梨中銀ダイレクトマーケティングセンター

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